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乙辰科技:2018年第七次临时股东大会决议公告[2018-057]

  公告编号:2018-057 证券代码:834219 证券简称:乙辰科技 主办券商:首创证券 深圳市乙辰科技股份有限公司 2018年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年10月11日 2.会议召开地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋23层公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长高华辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数63,412,200股,占公司有表决权股份总数的90.39%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于高华辰及陈强为公司借款提供连带责任保证》议案 1.议案内容: 公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款250万元,由公司实际控制人高华辰及其配偶股东陈强提供连带责任保证。 公告编号:2018-057 同意股数12,992,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 因本议案比照关联交易的表决程序,关联方股东深圳市无线精彩投资合伙企业(有限合伙)(持有公司8,120,000股,占股份总额的11.57%)及关联方股东高华辰先生(持有公司39,463,200股,占股份总额的56.25%)、陈强女士(持有公司2,837,000股,占股份总额的4.04%)回避了表决。 三、备查文件目录 深圳市乙辰科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议。 深圳市乙辰科技股份有限公司 董事会

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